股票代码：600482 股票简称：风帆股份编号： 2015-061
风帆股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2015 年 10 月 26 日上午 9：
00 时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议资料于 10 月 16 日以送达
方式发出。公司应出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，实出席董事 9 名，其中 5
人以通讯方式出席。会议的召开符合《公**》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了公司 2015 年第三季度报告
公司 2015 年第三季度报告请详见《**证券报》《上海证券报》及上海证券
、
交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司关于使用不超过 14,000 万元闲置募集资金临时用于补充
流动资金的议案
该议案的具体内容，请详见《**证券报》《上海证券报》及上海证券交易
、
所网站(www.sse.com.cn)的《风帆股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》(公告编号:2015-063) 。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
风帆股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 27 日
